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“智還”套現犯罪團夥3個,抓獲嫌疑人135名,涉案金額380多億元 AKBTY


    发布时间:2020-05-19 18:20   作者:admin  来源:wodi

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本網今日訊

2019年,廣東省公安機關經偵部門全力開展護航金融“利劍行動”“獵狐行動”等專項行動,深入推進智慧新經偵建設和法治經偵行動計劃,嚴厲打擊各類突出經濟犯罪,全面服務防范化解重大金融風險,共偵破各類經濟犯罪案件13000餘宗,抓獲犯罪嫌疑人20600餘人,挽回經濟損失上百億元,有力維護瞭全省政治安全、經濟安全和社會穩定。

廣州“雲付通”特大非法集資案

2019年11月12日,根據公安部和廣東省公安廳統一部署,廣州市公安機關對廣州“雲付通”特大非法集資案開展全國統一收網行動,成功抓獲包括主犯黃某錦在內的主要犯罪嫌疑人19名,涉及投資人89萬餘名,涉及資金350餘億元。

該案屬於以新型“消費全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪,通過設立“雲返地產”“雲返服飾”“應范”等一批概念新、吸引力強的投資項目,以高額消費現金返還、雲幣返還及高年化收益率為誘餌,大肆發展會員、商傢和合夥人,並設立虛擬貨幣交易平臺進行非法集資活動,嚴重危害國傢經濟社會秩序和投資人合法權益。

深圳“雲集品”特大傳銷案

2019年3月19日,根據公安部和廣東省公安廳統一部署,深圳市公安機關對深圳“雲集品”特大傳銷案開展統一收網行動,一舉抓獲包括主犯潘某健在內的犯罪嫌疑人232名,凍結涉案資產折合人民幣8569萬元。

該案涉及全球14個國傢和地區會員354萬餘人,涉及資金折合人民幣240餘億元。該傳銷組織通過設立會員等級發展下線,騙取巨額財物,嚴重擾亂經濟社會秩序,危害人民生命財產安全和社會穩定。

深圳“312”地下錢莊案

2019年6月24日,廣東省公安廳經偵局組織深圳市公安局經偵部門在深圳、廣州、珠海、揭陽4地對“312”地下錢莊專案開展收網行動,一舉打掉非法買賣外匯團夥8個,搗毀犯罪窩點8個,現場抓獲涉案人員53名,初步查明涉案交易流水達650餘億元。

該犯罪團夥在境外註冊成立金融服務公司,境內外對敲非法買賣外匯,並涉嫌為涉黑團夥提供資金轉移通道。該案的成功偵破,有效切斷瞭地下錢莊非法資金轉移通道,有力策應瞭掃黑除惡等專項工作。

深圳“智還”平臺信用卡非法套現案

2019年9月初,深圳市公安局經偵支隊成功發起“智還”平臺信用卡非法套現案收網行動,搗毀犯罪窩點6個,打掉非法套現犯罪團夥3個,抓獲犯罪嫌疑人135名,涉案金額380多億元人民幣。該案是全國首宗以智還方式套現的案件,該案的成功偵破,及時取締非法資金支付結算通道,有力震懾瞭犯罪分子。

防風險、保安全,護穩定、促發展。全省公安機關將進一步深入學習貫徹全國公安工作會議精神,按照省委、省政府和公安部的部署要求,縱深推進護航金融“利劍行動”,嚴厲打擊非法集資、網絡傳銷、地下錢莊、虛開騙稅、侵犯知識產權等突出經濟犯罪,全力服務疫情防控阻擊戰和企業復工復產,為堅決打好防范化解重大金融風險攻堅戰,維護全省政治安全、經濟安全和社會穩定作出新的更大貢獻。

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